В Україні припинили роботу 94 шахрайських кол-центри: вилучили понад $2 млн та елітні авто

Обшуки у кол-центрів

Правоохоронці провели 411 обшуків та ліквідували 1794 робочі місця операторів. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 
Слідчі дії відбулися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та інших областях.

Також вилучено 22 транспортні засоби, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.

Окрім цього, правоохоронці виявили понад $2 млн, 64 тис. євро, готівку в гривнях, близько кілограма банківського золота, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Як працювали шахрайські схеми

За словами Кравченка, зловмисники використовували різні схеми, однак їхньою спільною метою було заволодіння коштами потерпілих.

Оператори кол-центрів могли представлятися інвестиційними консультантами, працівниками банків, юристами або державних установ. 

Потерпілих заманювали на фейкові торгівельні платформи, пропонували «вигідні інвестиції» або повторно ошукували людей, які вже стали жертвами шахрайства, обіцяючи допомогти повернути втрачені кошти.

Для підвищення довіри використовували підроблені документи та технології deepfake. В окремих випадках потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.

Персонал кол-центрів набирали, зокрема, зі знанням іноземних мов. Операторів навчали за спеціальними сценаріями, а в деяких випадках навіть перевіряли на поліграфі.

Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Частину прибутків вкладали в нерухомість, землю, дорогі автомобілі та предмети розкоші.

Понад 100 млн гривень збитків

Серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. За попередніми оцінками, загальна сума завданих їм збитків перевищує 100 млн грн.

Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.

Читайте також

• Організатор мережі Money24/7 під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів привласнювала гроші клієнтів. Кіберполіція та слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.
• Шахраї з Києва використовували програми віддаленого керування, щоб отримати контроль над комп'ютерами жертв і знімати гроші з банківських рахунків, одразу конвертуючи їх у криптовалюту.
• У Києві молодик-шахрай злочинним шляхом виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, майстерно вдаючи з себе працівника Служби безпеки України.