В Україні викрили організатора шахрайської мережі Money 24/7: вилучили понад 20 млн грн

Під час обшуків у семи регіонах правоохоронці вилучили понад 20 млн гривень готівкою. За даними Нацполіції, підозрюваний разом з іншими особами створив псевдо фінансову платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та криптовалютний сервіс.

Для створення видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебсайти, Телеграм-канал, зареєстровану торгівельну марку та офісне приміщення, об лаштоване як пункт приймання готівки.

Клієнти оформлювали заявки на обмін готівки на криптоактиви, після чого приходили до офісу та передавали гроші. Вони очікували, що криптовалюта буде зарахована на їхні електронні гаманці.

Однак після отримання коштів учасники схеми, за версією слідства, не виконували своїх зобов’язань. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії щодо завершення операцій.

Обшук. Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановили одну потерпілу, якій завдали збитків на майже 1,6 млн грн.

У липні 2026 року поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. До операції залучили спецпідрозділ TacTeam Департаменту патрульної поліції.

Під час обшуків вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.

Слідчі поліції повідомили фігуранту підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). 

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави розміром 998 400 грн. 

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності шахрайської мережі та повне коло потерпілих.

Читайте також

• Шахраї з Києва використовували програми віддаленого керування, щоб отримати контроль над комп'ютерами жертв і знімати гроші з банківських рахунків, одразу конвертуючи їх у криптовалюту.
• У Києві молодик-шахрай злочинним шляхом виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, майстерно вдаючи з себе працівника Служби безпеки України.
• Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестуванню в криптовалюту ошукала майже тисячу українців на суму близько 1,11 мільйона доларів США.