Нацполіція викрила масштабну шахрайську схему: майже тисячу українців ошукали на понад 1,1 млн доларів

Учасники схеми діяли під брендом так званої «Української фінансової академії» та активно рекламували свої послуги у Facebook та Instagram, обіцяючи швидкий прибуток та професійну підтримку трейдерів. Про це повідомляє Нацполіція.

Після того як потенційні клієнти залишали заявки, менеджери з’ясовували їхній фінансовий стан і входили в довіру. 

Надалі потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні рахунки та криптогаманці, демонструючи  на фіктивній платформі нібито успішні результати інвестування. Для посилення довіри деяким клієнтам дозволяли вивести невеликі суми, після чого схиляли вкладати ще більше.

Коли люди намагалися повернути свої гроші, їхні акаунти блокували та вимагали додаткові платежі за нібито «розблокування» або комісії.

Серед постраждалих були пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Зокрема одна онкохвора жінка втратила близько 500 тисяч гривень, які відклала на лікування. 

Деяких потерпілих після втрати заощаджень шахраї переконували оформлювати кредити або вкладати сімейні кошти, призначені для купівлі житла.

Слідчі встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим, тому загальна кількість ошуканих осіб може сягати майже тисячі.

Правоохоронці затримали чотирьох ключових учасників злочинної організації. За даними слідства, двоє з них координували діяльність угруповання, розподіляли ролі між учасниками та отримані кошти, інші відповідали за рекламу й спілкування з потенційними жертвами.

Обшук. Фото: Поліція

Під час десятків обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях правоохоронці вилучили докази, що підтверджують причетність підозрюваних до шахрайської діяльності.

Слідчі поліції повідомили чотирьом затриманим про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, — за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкції інкримінованих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також

• Українців попередили про нову шахрайську схему з фейковими виплатами до 5300 грн - зловмисники виманюють банківські дані через підроблені сайти та Telegram.
• У Києві молодик-шахрай злочинним шляхом виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, майстерно вдаючи з себе працівника Служби безпеки України.
• Тернополянин двічі втратив гроші на псевдоінвестиціях та спробі повернути вкладені кошти. Загалом чоловік недорахувався 55 тисяч доларів США.