Головна Українські правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів: вони діяли проти громадян ЄС
Викриття велося в межах міжнародної кібероперації «Scammer». За даними слідства, було організоване та забезпечене функціонування мережі кол-центрів.
Вони вводили в оману іноземців (зокрема громадян Латвії), зв’язувалися з потерпілими та представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками банківських установ.
Під приводом перевірки безпеки банківських рахунків вони виманювали у громадян авторизаційні дані для доступу до систем онлайн-банкінгу.
Отримавши необхідну інформацію, фігуранти здійснювали незаконні фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки, ці ж гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми.
Ілюстративне фото: Поліція
Слідство встановило, що рахунки підставних осіб контролювали двоє громадян України, які перебували на території Латвії - мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Вони підшукували так званих «дропів» для відкриття рахунків у банках країн Європи.
У березні українські правоохоронці спільно з латвійською поліцією провели обшуки за місцями проживання фігурантів в Івано-Франківську. У них вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Наразі встановлено понад 20 потерпілих громадян Латвії, яким завдано збитків на суму понад 300 тисяч євро (близько 15 мільйонів грн)
Фігурантам повідомлено про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Досудове розслідування триває, можлива додаткова правова кваліфікація.
- У Києві затримали чотирьох шахраїв, які під виглядом працівників СБУ ошукали літніх жінок на близько 9 мільйонів гривень.
- Ощадбанк попередив про нову шахрайську схему: як не втратити гроші зі своєї картки та бути у безпеці від зловмисників.
- Зловмисники використовують блекаути та стрес для обману. Фахівці пояснили, на що звертати увагу, щоб не втрапити у пастку шахраїв.
- Шахрайство з DeepFake: 33-річна українка в Польщі брала кредити на українців через штучний інтелект