ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу у 16 регіонах: вилучили сотні мільйонів гривень

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки провели обшуки у 16 регіонах України в межах кримінального провадження. 

За даними слідства, учасники мережі без необхідних дозвільних документів обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також здійснювали перекази коштів в Україні та за кордон. Такі операції вони називали «перестановками». 

Фінансові операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення нелегальних пунктів обміну валют під відомою торговою маркою.

Крім того, під виглядом роботи обмінників готівкові кошти конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог.

Обшук. Фото: Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російських рублях, на загальну суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. За інформацією ОГП документів, які підтверджували б законне походження та незалежний облік коштів, під час слідчих дій не надали.

Також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. За даними слідства, вони можуть містити інформацію про організацію та діяльність мережі. Досудове розслідування триває.

Читайте також

• У Київській області правоохоронці припинили діяльність п’яти підпільних точок із продажу контрафактних тютюнових виробів сумнівної якості. На згубній звичці українців ділки заробляли мільйони.
• Адвокати Ірини Мудрої заявили, що Національний банк України не виконав у встановлений судом строк ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо перевірки відмов банків приймати платежі для внесення застави.
• ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов'язків глави Адміністрації Президента Сергієм Пашинським у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами.