Зростання утричі: Фінмоніторинг передав правоохоронцям підозрілих операцій на суму 194 мільярди гривень

Загальна сума фінансових операцій, які потрапили в поле зору аналітиків, сягнула 194,2 мільярда гривень. Йдеться не про підтверджені втрати, а про транзакції, що можуть свідчити про відмивання коштів, ухилення від оподаткування, корупційні діяння та інші порушення закону.

Згідно з даними Держфінмоніторингу, найбільший масив матеріалів – 499 справ на суму 114,5 млрд грн – стосується імовірного уникнення сплати податків та легалізації незаконно отриманих прибутків. Ще 269 матеріалів на 47,7 млрд грн пов'язані з можливим розкраданням державних коштів і корупційними діями. Окремим напрямом залишається протидія так званим дроп-схемам.

Упродовж перших шести місяців року фахівці служби вивчили понад 24 тисячі банківських рахунків, встановивши більш ніж 12 тисяч осіб з ознаками причетності до таких схем. Сукупний обсяг операцій, потенційно пов'язаних із цією діяльністю, перевищив 18,5 млрд грн.

Відмивання коштів. Фото: mind.ua

Дропами прийнято називати осіб, які за грошову винагороду надають стороннім особам доступ до власних банківських карток чи рахунків. Згодом такі рахунки можуть слугувати інструментом переказу або легалізації незаконно здобутих коштів.

Гетманцев підкреслив, що передача зібраних матеріалів до правоохоронних органів – лише перший крок у протидії фінансовим злочинам.

«Дропами називають осіб, які за винагороду передають третім особам свої банківські картки або доступ до рахунків. Надалі такі рахунки можуть використовуватися для переказу або легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом», – пояснив він.

На його переконання, необхідно невідкладно припиняти механізми ухилення від оподаткування, посилювати контроль за витрачанням бюджетних ресурсів, а також виявляти не лише власників карток, а й організаторів дроп-мереж та кінцевих отримувачів вигоди.

Читати по темі

• Пальне в Україні знову дорожчатиме: експерт назвав, коли бензин і дизель можуть перевищити 90 гривень
• Долар та євро здорожчали після вихідних: офіційний курс валют від НБУ на 21 липня
• Лідерство з $129 мільярдами: аналітики назвали 100 найбільших власників криптоактивів у світі