Головна В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом в мільярди гривень: власниками були громадяни рф
Схема нелегального онлайн-казино в Україні
Організаторами мережі були двоє громадян росії та громадянка України, яка є дружиною одного з них. До діяльності вони залучили ще сімох українців. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За даними слідства, через підконтрольні ІТ-компанії фігуранти забезпечували роботу щонайменше п’яти сайтів онлайн-казино.
Важливо! Частина з них раніше працювала легально, але після анулювання їх ліцензій організатори створили нові ресурси зі схожими назвами та продовжили діяльність вже на нелегальній основі.
Виплати та розрахунки у схемі здійснювали у криптовалюті, зокрема в Tether (USDT), через неї переказували кошти на гаманці організаторів.
Для легалізації коштів їх акумулювали на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії – після цього вони виводилися на підконтрольні офшорні структури. Загалом таким чином було відмито активів на суму понад 5 млрд гривень.
Затримання. Фото: Руслан Кравченко
Підозри та розслідування організаторам нелегального онлайн-казино
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється, про підозру їм повідомлено у передбачений законом спосіб через родичів.
В прокуратурі наголошують, що нелегальні онлайн-казино формують «тіньові мільярди», які оминають державу та часто використовуються для відмивання.
Читайте також:
- Агентство PlayCity 22 квітня позбавило ліцензії на ведення діяльності ТОВ «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС», про що офіційно повідомили у керівництві регулятора.
- Заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва розповіла про офіційний реєстр лудоманів в Україні, яким обмежили доступ до азартних ігор.
- Мінцифра й Міноборони обмежать участь військових в азартних іграх на час воєнного стану: як це буде працювати.