100 мільйонів доларів через «чорну бухгалтерію»: НАБУ викрило фінансовий центр екснардепа у центрі Києва

Близько 100 мільйонів доларів, за даними слідчих НАБУ, пройшли через київський офіс, який займався легалізацією незаконних доходів. Про це повідомляється у розслідуванні антикорупційного бюро.

Цей офіс, розташований у самому центрі столиці, виконував функцію фінансового осередку злочинної організації, що відповідала за «відбілювання» грошей, отриманих нелегальним шляхом.

Як з'ясували детективи, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора російської федерації Андрія Деркача, який фігурує в іншому кримінальному провадженні НАБУ та САП.

Усередині офісу велися записи «чорної бухгалтерії», ретельно контролювався рух коштів, а також організовувались схеми переведення грошей через іноземні компанії. Частина операцій, включно з видачею готівки, проводилась за межами України.

Крім того, офіс обслуговував сторонніх клієнтів – тих, хто не входив до складу злочинної мережі. За свої «послуги» він отримував відсоток від проведених сум.

• Раніше стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки в українського бізнесмена, кінопродюсера та співвласника компанії «Квартал 95» Тимура Міндіча, але той встиг втекти за кордон.
• Загалом в Україні НАБУ розкрили масштабну антикорупційну операцію у енергетичній сфері. Правоохоронці вже викрили посадовицю, яка ховала великі суми хабарів.