НАБУ викрило народного депутата у відмиванні понад 9 млн грн: в антикорупційному бюро поділилися деталями

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, парламентарій заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши допомогу в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші, понад 9 мільйонів гривень, він отримав через рахунок близької особи, але жодних обіцяних дій не здійснив.

Щоб приховати незаконне походження коштів, депутат організував схему легалізації: суму перерахували на рахунок юридичної компанії родича під виглядом оплати за правові послуги. Надалі частину цих коштів витратили на придбання автомобілів BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом нардеп відкрито користувався транспортом, створюючи враження, що вони придбані на законні доходи від підприємницької діяльності.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Досудове розслідування триває — встановлюються інші обставини та можливі співучасники.

• НАБУ нагадує, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку.