«Відмито» понад 1,5 млрд гривень: СБУ затримала колишнього топчиновника із Держподаткової – що йому загрожує

Прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрила масштабний конвертаційний центр у Києві та затримала колишнього високопосадовця податкової служби, підозрюваного в його організації.

Йдеться про обіг понад 1,5 млрд грн, повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури і СБУ.

За даними слідства, в період із 2023 по 2025 роки зловмисники створили 14 фіктивних компаній-імпортерів та близько 80 транзитерів, які нібито надавали юридичні послуги, але фактично були інструментом легалізації грошей. Загальний обіг схем склав понад 1,5 млрд грн.

Служба безпеки України почазала речові докази у справі. Фото: СБУ

У період із липня 2024 до травня 2025 року на рахунки одного з контрольованих підприємств надійшло 127 млн грн нібито за поставку товарів і послуг. Ці операції не відобразилися в податкових документах, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн. Далі кошти переводили на інші фірми, що слугували прикриттям, щоб приховати походження грошей.

Служба безпеки України почазала речові докази у справі. Фото: СБУ

СБУ не називає прізвище фігуранта, але на фото можна впізнати колишнього голову Офісу великих платників податків, ексзаступника голови ДФС Євгена Бамбізова. Його і ще чотирьох спільників: директора підприємства та двох бухгалтерів уже затримано. Обвинувачення висунуто за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (легалізація злочинних доходів) Кримінального кодексу України.

Євген Бамбізов. Фото: Соцмережі

Хто такий Євген Бамбізов?

• Євген Бамбізов обіймав ключові посади у податковій системі України. Він був виконувачем обов’язків заступника голови ДФС, очолював Офіс великих платників та мав вагомий вплив у сфері адміністрування податків.
• Після звільнення 2019 року він працював адвокатом, але неодноразово фігурував у корупційних справах, зокрема, у контексті справи олігарха Курченка. У 2021 році одна з кримінальних справ проти нього була закрита. Зараз його діяльність знову перебуває під пильною увагою правоохоронців.