Штраф для банку Порошенка: НБУ виявив відмивання на 20,5 млн гривень – деталі гучного рішення регулятора
Національний банк України (НБУ) розпочав процедуру накладання штрафу на акціонерне товариство «Міжнародний інвестиційний банк», бенефіціаром якого є Петро Порошенко. Сума санкції – 20,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Blik.ua.
Регулятор заявив, що під час перевірки діяльності банку були виявлені численні порушення законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, банк не дотримався вимог щодо належної перевірки клієнтів. Також було встановлено подання недостовірної інформації та ігнорування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу.
«У банку були виявлені серйозні прогалини в системі виявлення та управління ризиками відмивання доходів. Це створює загрозу стабільності фінансового сектора», – йдеться в офіційному повідомленні НБУ.
Штраф накладено за результатами планової перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів Нацбанку.
- Це не перший скандал навколо п’ятого президента. Нагадаємо, 13 лютого президент Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти низки осіб, серед яких опинився і Петро Порошенко.
- Політик назвав це рішення «антиконституційним» і таким, що має політичне підґрунтя. Адвокати Порошенка подали апеляційну скаргу до Верховного Суду.
- Крім того, раніше Державна прикордонна служба відмовила Порошенку у виїзді за кордон. Політик планував поїздку до США, однак не отримав відповідного дозволу.
- На тлі нового штрафу політичне протистояння між колишнім та чинним президентами може лише загостритись.
Читайте також: У Верховній Раді з'явився проект постанови про безперешкодний перетин кордону для депутатів: хто його зареєстрував