БЕБ «накрило» масштабну мережу «конвертаційних центрів»: дохідність була на рівні 500 млн на місяць – деталі
Фахівцю Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило та припинили діяльність масштабну мережу так званих «конвертаційних центрів», через яку щомісяця могло проходити майже півмільярда гривень.
Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський проінформував, що фахівці його відомства викрили масштабну мережу «конвертаційних центрів», через яку щомісяця могло проходити майже 500 мільйонів гривень.
За даними джерела, з 2023 року загальний обіг схеми міг сягнути 23,5 мільярда гривень (!).
«БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію. Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків. Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру».
Фото: Офіс Генпрокурора
- Конвертаційні центри («конверти») — це група фіктивних підприємств та організацій, створених для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, відмивання грошей та мінімізації податкових зобов'язань.
Читайте також:
- У Миколаєві викрили цех, де виготовляли речі під брендами Nike, Adidas і Gucci: продукції було на 50 млн.
- У Чернівецькій області вчиняли наругу над покійниками: органи померлих людей продавали – моторошні подробиці.
- На Одещині застрелили 5-річного хлопчика: мати приховувала справжню причину смерті, але в голові знайшли кулю.