Вигадані поляки та вчителі з «днр»: Нацполія розкрила «жирну» схему розкрадання 580 млн грн на оборонці
Як відмивали 580 млн грн з оборонних контрактів?
Національна поліція викрила масштабну злочинну схему з відмивання майже 580 млн грн, отриманих із оборонних контрактів. За даними правоохоронців, приватне підприємство, яке мало обслуговувати техніку ЗСУ, виводило кошти через фіктивні фірми. Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції України.
Важливо! Частину коштів після виведення одразу переводили у готівку та передавали замовникам схеми.
Слідчі встановили, що загалом підприємство отримало понад 2,5 млрд грн державних коштів. На папері ці гроші йшли на закупівлю запчастин і матеріалів. Насправді ж значна частина осідала в кишенях учасників злочинної організації.
У схемі використовували понад 40 підконтрольних компаній, які виконували роль «прокладок». Вони забезпечували безперервне переведення коштів у готівку через так званий конвертаційний центр.
Хто стояв за схемою та які деталі розслідування?
Правоохоронці встановили чітку ієрархію злочинної організації - від організаторів до бухгалтерів і посередників. Частина директорів фіктивних фірм виявилися особами, які проживають на окупованих територіях і підтримують агресію РФ.
Серед засновників компаній також фігурують нібито громадяни Польщі, однак перевірка показала, що ці особи є вигаданими. Це свідчить про ретельно сплановану міжнародну схему прикриття.
У ході розслідування правоохоронці провели майже 40 обшуків. Було вилучено документи, техніку, чорнові записи, готівку та автомобілі, які використовували учасники схеми. Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, п’ятьох із них вже затримано. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Збитки держави від мінімізації податків оцінюються у понад 100 млн грн. Правоохоронці також працюють над арештом активів підозрюваних і відшкодуванням завданих збитків.
Окрім фінансових злочинів, слідство встановило факти спроб тиску на правоохоронців. Зокрема, фігуранти шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це винагороду.
Читайте по темі:
- Корупція в «Укрзалізниці»: посадовця впіймали «на гарячому» під час отримання 100 000 доларів.
- Чи можуть відмовити у госпіталізації, якщо хворий знаходиться у розшуку ТЦК: юрист роз'яснив всі нюанси.
- Битва з дніпровськими кол-центрами: прокурори провели 27 обшуків – що вилучили.