На Вінниччині бухгалтерка ошукала підприємців на майже два млн: як працювала схема

Нечиста на руку бухгалтерка з Вінниччини підозрюється у розкраданні та відмиванні коштів. 

За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду головного бухгалтера одного з товариства з обмеженою відповідальністю та надаючи бухгалтерські послуги двом фізичним особам-підприємцям, використала надані їй електронні ключі й паролі до банківських систем для незаконного переказу коштів на власний рахунок.

У період з 2019 по 2022 роки жіночка-шахрайка систематично вносила неправдиві дані до електронних платіжних доручень, оформлюючи фіктивні перекази під виглядом аліментів або матеріальної допомоги на лікування. Таким чином, підозрювана привласнила:

• 1 млн 401 тис. грн – кошти, що належали одному з підприємців;
• 364 тис. грн – кошти іншого підприємця.

Для маскування походження незаконно отриманих коштів вона розпоряджалася ними на власний розсуд, зокрема оплачувала комунальні послуги!

❗️Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить понад 1,7 млн грн.

• Нині триває досудове розслідування. Як покарають шахрайку, поки не відомо.